Truy dấu giao dịch Bitcoin giúp cảnh sát tóm cổ trùm ma tuý dark web

Một thanh niên 36 tuổi người Pháp đã nhận tội buôn bán ma túy qua dark web sau khi cảnh sát theo dõi các hành vi tội phạm của anh ta qua tài khoản Bitcoin. Theo Bleeping Computer, cảnh sát đã tóm Gal Vallerius vào tháng 9 tại sân bay Atlanta ở Mỹ trong khi đi du lịch để tham dự một cuộc thi ‘râu đẹp’. 

Truy dấu giao dịch Bitcoin giúp cảnh sát tóm cổ trùm ma tuý dark web

Các nhà điều tra cho biết Vallerius đã sử dụng cái tên OxyMonster trên dark web, đã thiết lập một ‘hũ tiền’ nhỏ trên thị trường Dream Market. Hắn không sử dụng hệ thống thanh toán nội bộ của thị trường mà hắn dùng những giao dịch ẩn danh để có thể thực hiện các giao dịch ‘đen tối’ của mình.

Cảnh sát vào cuộc

Cảnh sát đã nhìn ra được rằng 15 trong số 17 giao dịch gửi ‘hũ tiền’ đến ví Bitcoin mà Vallerius lưu giữ trên LocalBitcoins. Điều này giúp họ xác định danh tính của hắn là OxyMonster. Họ cũng nhận ra những điểm tương đồng giữa phong cách viết của Vallerius và OxyMonster trên Twitter và Instagram.

Các nhân viên biên giới Mỹ đã tịch thu máy tính xách tay của Vallerius khi hắn ta vừa đến Mỹ vào mùa thu năm ngoái và có thể xác nhận hắn ta chính là OxyMonster qua các thông tin thu thập được từ máy tính xách tay của Vallerius. Các nhà chức trách cũng tìm thấy các bằng chứng khác từ máy tính xách tay bao gồm khóa mã hóa PGP mà hắn đã sử dụng để ký hợp đồng, thông tin đăng nhập thị trường Dream và ví Bitcoin với địa chỉ được kết nối với tài khoản OxyMonster.

Đơn khiếu nại hình sự đã xác nhận OxyMonster là một người bán cocaine, fentanyl, LSD, oxycodone và Methamphetamine.

Vallerius ‘đầu hàng’

Vallerius thừa nhận rằng anh đã bán oxycodone và Ritalin trên Dream Market và ký một lời bào chữa cho tội lỗi của mình sau 9 tháng cố gắng để thoát khỏi án tù chung thân. Anh đã nhận tội có âm mưu rửa tiền cùng với ý định phân phối hàng hóa bất hợp pháp và các thuốc chứa chất nha phiến. Anh hiện phải đối mặt với 20 năm tù giam nhưng cũng còn may mắn là không phải bản án chung thân.

Theo các nhà điều tra, Vallerius cũng sử dụng nickname khác là VanDeevp và có tài khoản trên các thị trường khác như Evolution, Valhalla, TradRoute, Hansa Market và AlphaBay.

Theo CryptoCoinsNews

Bitcoin News

BÌNH LUẬN

THỦ THUẬT HAY

Hướng dẫn bạn cách tạo mã QR địa điểm bằng Tờ khai y tế chỉ bằng vài bước

Việc khuyến khích quét mã QR tại các địa điểm công cộng đang là một trong những giải pháp quản lý việc di chuyển của mọi người rất hữu dụng hiện nay. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc ngăn chặn dịch Covid - 19 bùng phát lại cao trong giai

3 cách cực hay để điều khiển Mac bằng Apple Watch

Làm thế nào để điều khiển Mac bằng Apple Watch như: Mở khóa, thao tác với ứng dụng và âm nhạc,... Cùng ShopDunk tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé

Hướng dẫn thay ảnh nền trên Chrome 69

Thay vì những khoảng trắng hoặc nền mặc định của trình duyệt, giờ đây chúng ta có thể thay đổi nó bằng bất cứ hình ảnh nào mình muốn để việc sử dụng Chrome thuận tiện, thú vị và hữu dụng hơn.

Lệnh bdehdcfg trong Windows

Lệnh bdehdcfg chuẩn bị một ổ cứng với các phân vùng cần thiết cho mã hóa ổ đĩa với BitLocker. Hầu hết các cài đặt của Windows 7 sẽ không cần phải sử dụng công cụ này.

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi 1132 trên Zoom

Zoom là một trong những phần mềm được sử dụng nhiều nhất hiện nay để học tập và làm việc online. Tuy nhiên, phần mềm này vẫn tồn tại một số lỗi nhỏ và nếu biết cách khắc phục sẽ giúp quá trình học tập và làm việc mượt mà, trơn tru hơn. Trong bài […]

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá Moto Z2 Play: Chiếc điện thoại chỉ dành cho những người thích sự khác biệt

Moto Z2 Play là chiếc smartphone cao cấp nhất của Motorola tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm này sở hữu độ mỏng ấn tượng chỉ 6mm và thiết kế không giống bất cứ thiết bị nào hiện nay.

Đánh giá camera Infinix Hot S: Lựa chọn camera phone tốt trong tầm giá 3 triệu đồng

Infinix Hot S sở hữu camera chính 13MP, hỗ trợ chỉnh tay thông số, camera selfie 8MP tích hợp flash led cho khả năng selfie tốt trong mọi điều kiện ánh sáng.

Đánh giá Yamaha Exciter 150 phiên bản Camo sau 2 vạn km sử dụng

Ngày nay, thị trường xe côn tay ở nước ta đang rất phát triển và được các hãng xe đặc biệt quan tâm. Trong đó có cộng đồng xe underbone đang hoạt động khá lớn mạnh bởi giá thành hợp lý, kiểu dáng xe nhỏ gọn cùng bộ động cơ có khả năng đạt công suất

BẠN ĐÃ XEM