Liberty Reserve đã rửa tiền thế nào?

Liberty Reserve - website vừa bị cơ quan an ninh Mỹ phanh phui 'thành tích' rửa tiền kỷ lục thực chất là hệ thống thanh toán online, cho phép người dùng chuyển từ USD hoặc euro sang một loại tiền ảo để giao dịch trên Internet. Theo cáo trạng của công tố viên Preet Bharara tại Manhattan (Mỹ), tiền ảo của Liberty Reserve được gọi là 'LR'. Người dùng mở tài khoản tại đây chỉ cần tên, địa chỉ, ngày sinh.

Liberty Reserve thậm chí cho phép người dùng mở tài khoản bằng cả tên ảo, như 'Hacker Nga' hay 'Tài khoản hacker'. Dĩ nhiên, công ty sau đó cũng chẳng làm gì để xác minh lại.

Liberty Reserve đã rửa tiền thế nào?
Sơ đồ hoạt động rửa tiền thông qua Liberty Reserve. Ảnh:NYT

Khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản Liberty Reserve thông qua thanh toán từ một ngân hàng, phiếu tiền do bưu điện phát hành (postal money order) hay chuyển khoản. Sau đó, số tiền này sẽ được quy đổi sang LR bởi một dịch vụ trung chuyển tiền điện tử (exchanger).

Khi đã ở dạng ảo, số tiền sau đó có thể được chuyển tới hoặc mua bởi một chủ tài khoản Liberty Reserve khác thông qua bên thứ ba. Phí giao dịch là 2,99 USD mỗi lần.Khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản Liberty Reserve thông qua thanh toán từ một ngân hàng, phiếu tiền do bưu điện phát hành (postal money order) hay chuyển khoản. Sau đó, số tiền này sẽ được quy đổi sang LR bởi một dịch vụ trung chuyển tiền điện tử (exchanger).
Cũng thông qua exchanger, tiền ảo sau đó lại được quy đổi về USD hoặc các tiền tệ bất kỳ, để gửi vào tài khoản ngân hàng hoặc rút ra thanh toán cho người khác.

Bản cáo trạng cũng cho biết Liberty Reserve không lưu trữ bất kỳ thông tin nào về giao dịch hay hoạt động qua ngân hàng từ bên thứ ba. Họ cũng cho phép người dùng giấu số tài khoản Liberty Exchange khi thực hiện giao dịch. Việc này một lần nữa tạo cơ hội cho những người dùng muốn che giấu thông tin cá nhân thật.

Theo cáo trạng, công ty này thực hiện khoảng 12 triệu giao dịch tài chính mỗi năm kể từ khi hoạt động năm 2006. Tổng cộng, Liberty Reserve đã hỗ trợ rửa tiền tới 6 tỷ USD cho các hoạt động phi pháp. Cáo trạng còn cho biết hoạt động rửa tiền tập trung tại Mỹ, Nigeria, Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc và Việt Nam.
VnExpress/NYT

BẠN SẼ QUAN TÂM

Phụ nữ nên mua SH mode hay Liberty khi có 60 triệu đồng

Phụ nữ nên mua SH mode hay Liberty khi có 60 triệu đồng

Xe cộ / Tin Xe máy 3-09-2018, 22:35

Với tầm giá dưới 60 triệu đồng, SH mode và Liberty là 2 lựa chọn ưu tiên nhất cho các chị em thích một chiếc xe ga cao cấp..
Xem thêm : Phụ nữ nên mua SH mode hay Liberty khi có 60 triệu đồng

RIPPLE (XRP) được niêm yết trên sàn giao dịch mã hóa nổi tiếng tại Úc

RIPPLE (XRP) được niêm yết trên sàn giao dịch mã hóa nổi tiếng tại Úc

Công nghệ / Tiền điện tử 5-07-2018, 15:14

Có tin tức rằng Independent Reserve có trụ sở tại Sydney đã cho phép hỗ trợ đồng Ripple (XRP)- đồng tiền mã hóa lớn thứ ba trên thế giới chỉ đứng sau Bitcoin và Ethereum nếu xếp theo giá trị vốn hóa thị trường. Với sự kiện ra mắt giao dịch vào ngày.
Xem thêm : RIPPLE (XRP) được niêm yết trên sàn giao dịch mã hóa nổi tiếng tại Úc

Phiên bản giới hạn Piaggio Liberty U23 vừa được ra mắt

Phiên bản giới hạn Piaggio Liberty U23 vừa được ra mắt

Xe cộ / Tin Xe máy 8-02-2018, 07:34

Chính vì vậy, Phiên bản giới hạn Piaggio Liberty U23 đã nhanh chóng được đội ngũ thiết kế và sáng tạo của Piaggio phát triển và ra mắt ngay trước thềm năm mới như một món quà đặc biệt dành tặng cho các khách hàng yêu quý của Piaggio tại Việt Nam..
Xem thêm : Phiên bản giới hạn Piaggio Liberty U23 vừa được ra mắt

Nissan trình làng gói trang bị Armada Platinum Reserve cao cấp

Nissan trình làng gói trang bị Armada Platinum Reserve cao cấp

Xe cộ 29-09-2017, 10:51

Theo nguồn tin mới nhất hôm nay từ hội chợ Tiểu bang Texas, Nissan mới đây tiếp tục thực hiện quyết tâm nâng cao tính “sang’ cho dòng Armada bằng gói trang bị Platinum Reserve..
Xem thêm : Nissan trình làng gói trang bị Armada Platinum Reserve cao cấp

Khi Audi A7 độ "phát phì" với widebody Liberty Walk

Khi Audi A7 độ "phát phì" với widebody Liberty Walk

Xe cộ 1-02-2017, 18:11

Bộ phụ kiện widebody-kit của Liberty Walk khiến chiếc Audi A7 tăng đáng kể bề rộng, thêm vẻ độc đáo, ấn tượng..
Xem thêm : Khi Audi A7 độ "phát phì" với widebody Liberty Walk

Vẻ đẹp mạnh mẽ của Maserati GranTurismo bản độ Liberty Walk

Vẻ đẹp mạnh mẽ của Maserati GranTurismo bản độ Liberty Walk

Xe cộ 28-01-2017, 08:19

Bộ phụ kiện widebody của Liberty Walk khiến chiếc Maserati GranTurismo trở nên mạnh mẽ, hiếu chiến hơn..
Xem thêm : Vẻ đẹp mạnh mẽ của Maserati GranTurismo bản độ Liberty Walk

Piaggio Việt Nam nêu lý do thu hồi sửa chữa Liberty ABS 125 mới

Piaggio Việt Nam nêu lý do thu hồi sửa chữa Liberty ABS 125 mới

Xe cộ 20-01-2017, 21:52

Piaggio Việt Nam vừa chính thức công bố chiến dịch thu hồi sửa chữa kéo dài 1 năm đối với 13.052 xe Piaggio Liberty ABS 125 3V i.e do phát hiện ra lỗi tiềm ẩn ở phần khung xe..
Xem thêm : Piaggio Việt Nam nêu lý do thu hồi sửa chữa Liberty ABS 125 mới

Liberty Reserve sẽ không còn hoạt động ?

Liberty Reserve sẽ không còn hoạt động ?

Công nghệ 28-05-2013, 18:32

Liberty Reserve dịch vụ lưu chuyển tiền bẩn buộc phải đóng cửa sau vụ bắt giữ người sáng lập..
Xem thêm : Liberty Reserve sẽ không còn hoạt động ?

ĐỪNG BỎ LỠ
menu
menu