Kẻ xấu đã thu về hơn 4 tỷ USD trong nửa năm từ thị trường tiền mã hóa

Vụ lừa đảo lớn nhất được ghi nhận là Plus Token. Dự án ví điện tử trên smartphone này được cho là một biến tướng của đa cấp (Ponzi). Trước khi những người đứng đầu của Plus Token bất ngờ biến mất vào đầu tháng 7, chúng đã kịp thu về 2,9 tỷ USD từ các nhà đầu tư.

Một vụ 'biến mất' đình đám khác là dự án sàn giao dịch QuadrigaCX ở Canada. Nhà sáng lập Gerald Cotton của sàn này được thông báo là đã chết khi đang đi làm từ thiện tại Ấn Độ. Ông là người duy nhất có mã khoá lưu trữ toàn bộ tài sản của sàn. Chính vì vậy cái chết của Gerald Cotton đã kéo theo số tiền điện tử trị giá khoảng 200 triệu USD biến mất không thể lấy lại. Tuy vậy, nhiều người nghi ngờ cái chết của bất thường Gerald Cotton là giả.

Kẻ xấu đã thu về hơn 4 tỷ USD trong nửa năm từ thị trường tiền mã hóa
Kẻ xấu đã thu về hơn 4 tỷ USD trong nửa năm từ thị trường tiền mã hóa.
Bên cạnh đó, nhiều vụ tấn công nhỏ lẻ khác của giới tin tặc và các sàn giao dịch tiền điện tử trong suốt thời gian qua cũng đã gây thiệt hại tương đối lớn. Chỉ riêng trong 3 tháng của quý II/2019, số tiền bị tin tặc đánh cắp cũng đã lên đến 227 triệu USD.
Theo TheNextWeb, tổng số tiền mà những kẻ xấu thu về từ tiền mã hoá đã lên tới 4,26 tỷ USD chỉ trong vòng 2 quý đầu của năm, biến 2019 trở thành năm lịch sử về số tiền bị thất thoát do lừa đảo.
Bên cạnh đó, báo cáo của CipherTrace cũng tiết lộ, tiền mã hoá hiện là loại tiền ưa thích nhất của giới tội phạm mạng và những tổ chức mua bán trên web đen. Chúng được sử dụng trong các giao dịch ma tuý, vũ khí, thẻ ngân hàng, mã độc...
Cho tới giờ, Bitcoin vẫn được ưa chuộng nhất, chiếm 76% khối lượng giao dịch trên thị trường chợ đen. Tiếp theo là Ethereum, Monero.
Lưu Quý (theo TNW)
https://vnexpress.net/so-hoa/2019-dat-ky-luc-ve-so-tien-lua-dao-qua-tien-ao-3967285.html

BẠN SẼ QUAN TÂM

Sàn CoinEx liệu đây có phải mô hình PONZI kiểu mới không?

Công nghệ / Tiền điện tử 13-07-2018, 23:37

Sàn CoinEx là sàn giao dịch tiền điện tử có khối lượng giao dịch lớn nhất hiện nay, được thành lập vào tháng 12 năm.

Houbi Token tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong 24 giờ qua

Công nghệ / Tiền điện tử 5-06-2018, 01:16

Houbi Token (HT) hôm qua bắt đầu giao dịch ở mức 4,60 USD trước khi tăng lên mức cao nhất 5,38 USD trong chỉ vài giờ.

Bitcoin sẽ là vua của tháng 7 khi dòng tiền mặt đang di chuyển từ các token sang BTC.

Công nghệ / Tiền điện tử 21-07-2018, 09:55

Trong ba tháng qua, các token đã có cơ sở vững chắc để tăng khối lượng và giá cả, chủ yếu là do hai yếu tố chính: sự.

Ontology thêm cặp giao dịch Tether, chuẩn bị ra mắt mainnet – Binance sẽ hỗ trợ các token swap

Công nghệ / Tiền điện tử 8-06-2018, 06:16

ONT sẽ nhận thêm tính thanh khoản từ Tether (USDT), đánh dấu dòng chảy tiếp tục của token cố định giá từ Bitcoin cho.

Cựu nhân viên Telegram ra mặt nền tảng Token mới

Công nghệ / Tiền điện tử 14-06-2018, 22:09

Mikado, một nền tảng giao dịch crypto, sẽ cung cấp giải pháp cho các dự án khi tổ chức ICO mà muốn tránh việc rớt giá.

Danh sách 26 sàn giao dịch hỗ trợ chuyển đổi token Tron (TRX) cho đến nay

Công nghệ / Tiền điện tử 10-06-2018, 02:16

Tuy nhiên, trước khi sự kiện diễn ra, dự án sẽ thực hiện cái được biết đến trong vòng xoay Crypto phổ biến là “trao đổi.

Cựu giám đốc đặc biệt của Telegram sáng lập nền tảng token mới

Công nghệ / Tiền điện tử 15-06-2018, 20:15

Mikado, một nền tảng giao dịch phái sinh crypto, sẽ cung cấp giải pháp cho các dự án khi tổ chức ICOmà muốn tránh việc.

Centrality (CENNZ) – Token vô danh đã tạo nên một cú ngoặt ấn tượng với mức tăng 79%

Công nghệ / Tiền điện tử 22-06-2018, 10:19

Ngay cả trong một thị trường trượt dốc, một số tài sản vẫn thu hút được sự chú ý. Nhưng điều gì đã tạo nên sự gia tăng.

ĐỪNG BỎ LỠ